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檢調偵辦兆豐銀涉洗錢疑案，調查局已透過洗錢防制處經由艾格蒙組織向美國、屏東縣枋寮鄉身份證借錢巴拿馬，請求提供兆豐銀紐約、巴拿馬分行間可疑交易資料。台北地檢署另掌握兆豐銀海外分行部分可疑交易資料，近日將發交調查局研析，徹查是否有台灣政商涉及洗錢，及兆豐銀是否從中包庇等疑點。
熟悉金融監管與洗錢情資交換官員分析，兆豐銀紐約分行大老闆雖在台灣，但在紐約開業就得遵循美當地法規，發現異常交易臺南市七股區身份證借款須向當地主管機關申報，且依美國規定，兆豐銀紐約分行不得向美方以外政府機關透露或申報客戶交易資料，若美國不同意，兆豐總行也不得向調查局分享在美交易訊息。
據知，艾格蒙組織情資網絡內，沒任何兆豐銀洗錢犯罪情資，美執法機關也從未向我方請求協查兆豐銀交易客戶與金融資料。
雖調查局已提出協助請求，但據了解，美方金融情報中心以兆豐銀紐約分行裁罰案由紐約州金融服務署（NYDFS）獨立進行為由，表示無法提供我方協助；巴拿馬回應該國金檢機構正稽核兆豐銀巴拿馬分行，將直接與我金管會聯繫，同樣未提供高雄市前金區身分證借錢資料。花蓮縣花蓮市身分證貸款金門縣金城鎮身分證借錢
中國時報【蕭博文、陳志賢╱台北報導】
官員說，紐約分行被開罰就因高雄市大寮區證件借錢
檢調透露，從艾格蒙組織取得資料，前提是目標明確，倘若是廣義式以紐約分行遭裁罰為由請求協查，美方屏東縣恆春鎮身分證借款恐不予理會，若紐約分行違規外洩資料，恐面臨撤照重懲。此外，檢方已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分高雄市路竹區身份證貸款行交易明細表，但沒具體開戶及匯款資料。
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